prosdo.ru
добавить свой файл
1


А Н К Е Т А

изучения уголовных дел о криминальных банкротствах


  1. Уголовное дело:

а) номер дела

б) орган, возбудивший уголовное дело

в) орган расследования

  1. Следственная ситуация на момент возбуждения уголовного дела:

а) в результате комплекса оперативно-розыскных действий получена полная информация о предмете посягательства, способе хищения, круге участников преступления;

б) оперативно-розыскными методами не представилось возможным получить полную информацию о совершенном криминальном банкротств;

в) информация о совершенном преступлении содержится в материалах инвентаризаций, ревизий, документальных проверок, заявлениях должностных лиц, руководителей, предприятий, организаций, учреждений.

  1. Предмет посягательства:

а) акционерное общество;

б) государственное предприятие;

в) товарищества;

г) финансовые организации;

д) естественные монополии.

  1. Обстановка совершения хищения:

а) время;

б) место;

в) использованные производственные, финансовые операции;

г) частота повторения указанных операций;

д) наличие-отсутствие надлежащего контроля за соответствующей операцией;

е) наличие-отсутствие недостатков нормативно-правового регулирования соответствующих правоотношений;

  1. Способ совершения:

  2. Субъект преступного посягательства:

а) пол, возраст, образование, наличие судимости;

б) должностное положение:

    • руководитель организации, учреждения, предприятия;

    • руководитель структурного подразделения юридического лица;

    • собственник предприятия;

    • кредитор;

    • постороннее лицо.

в) преступление совершено одним лицом, группой лиц по предварительному сговору (2 участника, 3 и более участников), организованной группой.


  1. Мотив преступления:

  2. Использование специальных знаний в процессе расследования:

а) ревизия, документальная проверка:

б) инвентаризация;

в) следственный осмотр с участием специалиста;

г) производства выемки, обыска с участием специалиста;

д) производства предварительных исследований;

е) производство судебных экспертиз:

    • судебно-бухгалтерская экспертиза;

    • судебно-экономическая;

    • судебно-товароведческая;

    • строительно-техническая;

    • программно-техническая;

    • иные виды экспертиз.

9. Результаты расследования:

а) дело направлено в суд с обвинительным заключением;

б) прекращено по реабилитирующим или нереабилитирующим основаниям;

в) направлено по подследственности в другой правоохранительный орган.

  1. Результаты судебного рассмотрения:

а) обвинительный приговор;

б) оправдательный приговор;

в) иное.